14.08.2018

УБЕЗ і ФСБ знайшли в господарстві племінника міністра фінансів РТ шахрайську схему - в числі підозрюваних півтора десятка чоловік

З березня цього року в бігах перебуває заступник керівника Вахітовского філії фонду соціального страхування Олексій Бєляков. За версією УБЕЗ і ФСБ, він стояв на чолі шахрайської групи, яка роками наживалася на одноразові виплати по догляду за дитиною. Опитано вже три сотні залучених в промисел декретниці, а сума збитку наближається до 70 млн рублів, третина з яких нібито діставалася Бєлякова особисто. Сам він, за версією джерел «БІЗНЕС Online», може ховатися за підробленими документами.

У федеральний розшук ось уже кілька місяців оголошений заступник керівника філії №1 фонду соціального страхування РТ Олексій Бєляков Фото: usd.tatarstan.ru

ЯК ПОСІБНИК З ВАГІТНІСТЮ ЗРОСЛО ДО 600 ТИСЯЧ

У федеральний розшук, як стало відомо «БІЗНЕС Online», ось уже кілька місяців оголошений заступник керівника філії №1 фонду соціального страхування РТ Олексій Бєляков. Підрозділ відповідає за Вахитовский район Казані і вважається одним з ключових. Ще в лютому минулого року оперативники республіканського управління економічної безпеки і протидії корупції МВС спільно з татарстанським ФСБ провели там серію обшуків і опитувань. В результаті вони виявили досить цинічну шахрайську схему, яка, можливо, працювала роками.

Все почалося ще в 2015 році. З 1 липня в Татарстані (і ряді інших регіонів) діє пілотний проект ФСС - «Прямі виплати». Сенс в тому, щоб виключити в розрахунках між працівником і фондом проміжна ланка - роботодавця. За новим порядком, співробітник сам (або через роботодавця) може подати документи до місцевої філії ФСС, а потім без жодних затримок отримати виплати від держави.

Увага органів привернули нетипові виплати одноразової допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Як пояснили нашому виданню в татарстанський ФСС, їх формула така: кількість днів відпустки (стандартно це 140 календарних днів) множаться на середній денний заробіток за два попередні роки. Для отримання грошей жінка подає лікарняний лист і заява про вихід у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами. Роботодавець передає заяву в ФСС, фонд розглядає його протягом 10 діб і потім перераховує жінці допомогу.

Увага органів привернули нетипові виплати одноразової допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Суми в деяких випадках перевищували 600 тис. Рублів Фото: © Ігор Зарембо, РІА «Новости»

Перші підозри виникли через появу виплат великих розмірів. «Суми в деяких випадках перевищували 600 тисяч рублів. Хоча зазвичай виплачується 70-80 тисяч », - говорить один зі співрозмовників нашого видання.

Слідчі копнули глибше. З'ясувалося, подібні виплати спливали лише у декретниці, працевлаштованих в обмеженому колі юридичних осіб, - всього оперативники нарахували 10 фірм. При перевірці вони виявилися фіктивними, ніякої господарської діяльності не вели, податкових відрахувань не робили. Однак їх співробітники за паперами заробляли від 150 тис. До 500 тис. Рублів на місяць. Звідси і відповідні посібники.

У татарстанський відділенні ФСС підтвердили наявність кримінальної справи Фото: Сергій Єлагін

ЩО РОЗПОВІЛИ 300 декретниці

Але як це можливо, адже подані в ФСС документи завжди проходять перевірку? «Не помітити, що співробітниці працевлаштувалися фіктивно, неможливо», - стверджує один з наших джерел. Як цей трюк нібито робили шахраї? Відповідь оперативників простий: бенефіціаром даної схеми був заступником керівника філії по Вахитовский району Бєляков.

Опитавши близько трьох сотень декретниці, УБЕЗ відтворило картину. Спочатку нібито підручні Белякова створили 10 підставних юросіб. Це, наприклад, ТОВ «Аліф», зареєстровано 16 листопада 2016 року. За даними «Контур.Фокус» , Частки діляться порівну між самою організацією і якимось Федяніна Іллею Івановичем. У ТОВ зареєстровано 22 види діяльності, основний - «діяльність агентств з підбору персоналу». У організації змінилося три директори, до Федяніна це були Ільїна Людмила В'ячеславівна і Кругляков Валентин Олександрович, він же був початковим засновником фірми. Про статус зазначених вище осіб в рамках розслідування нашим співрозмовникам нічого невідомо.

Також нашими джерелами відомо ще два юрособи, нібито причетних до схемою, - ТОВ «Ніка» (засновники - Макарова Анастасія Сергіївна і Осадчий Михайло Андрійович, основний вид діяльності - «торгівля оптова лісоматеріалами, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням»), а також ТОВ «Система» (частка в КК порівну ділиться між самою фірмою і Яруллін Аліною Ильдусовна). Фінансової звітності жодної з трьох фірм у вільному доступі немає.

Паралельно з реєстрацією підставних фірм Бєляков, вважають органи, звернувся за допомогою до свого знайомого - хірурга-онколога Гіа Чухуа. Той нібито мав доступ до списків відвідувачок жіночої консультації ряду казанських лікарень і за пристойний прайс надавав його людям Белякова.

Потім довірені особи Чухуа і Белякова, за версією слідства, зв'язувалися з майбутніми матерями і пропонували їм допомогу в отриманні одноразової допомоги. Використовували спільних знайомих і навіть банальний дзвінки. Можна припустити, що в першу чергу передбачуваних зловмисників цікавили жінки, які не мають «білого» заробітку.

Довірені особи Чухуа і Белякова, за версією слідства, зв'язувалися з майбутніми матерями і пропонували їм допомогу в отриманні одноразової допомоги Фото: © Олександр Кондратюк, РІА «Новости»

«Обіцяли, що можуть прискорити процес. Коли отримували згоду, жінки зустрічалися з посередниками », - переказує один з наших співрозмовників. Жінкам нібито обіцяли 30 тис., Максимум 50 тис. Рублів, і працевлаштовували (якщо треба, за сумісництвом) в раніше створені підставні фірми - в розмірах ж намальованих зарплат не соромилися.

Далі під контролем учасників схеми оформлялися банківські карти. Коли жінці приходила сума, в рази перевищувала обіцяну, передбачувані шахраї нібито їй пояснювали: мовляв, це переклад за кількох людей, решту суми треба повернути. Жінки повертали ...

«Головне, їм обіцяли - все законно», - каже наш співрозмовник. А ті були раді вірити ...

Як ФСС давало добро на багатотисячні виплати, толком не перевіряючи наданий пакет документів? Органи впевнені, що, по-перше, таке доручення своїм співробітникам давав особисто Бєляков. Так, на даний момент, за інформацією «БІЗНЕС Online», під домашнім арештом перебуває екс-підпорядкована Белякова - співробітниця філії ФСС Ильмира Саитова. Вона, за попередніми даними, слухаючись шефа, завантажувала «потрібні документи» в систему. По-друге, в групу передбачуваних шахраїв входили і професійні бухгалтери, вони приводили пакет документів декретниці в «належний вигляд».

У татарстанський відділенні ФСС «БІЗНЕС Online» підтвердили наявність кримінальної справи. Однак від докладних коментарів відмовилися. «Це питання до Шептицького», - сказала консультант-керівник прес-служби ФСС з РТ Катерина Афоніна, відсилаючи нас до старшого помічника керівника республіканського следкома Андрею Шептицькому. Розслідуванням цієї справи, нагадаємо, займається МВС. Пізніше Афоніна попросила додати, що після порушення справи все заявки на отримання великих посібників тепер додатково перенаправляються для перевірки в правоохоронні органи. Власного контролю, виходить, мало.

Раміль Гайзатуллін розповідав про подробиці кримінальної справи і описував шахрайську схему ще на початку червня Фото: «БІЗНЕС Online»

Незважаючи на лаконічність прес-служби ФСС, керуючий татарстанського відділення Раміль Гайзатуллін розповідав про подробиці кримінальної справи і описував шахрайську схему. Причому ще на початку червня - в короткому інтерв'ю державному агентству «Татар-інформ». Правда, в своєму спічі він тактовно обійшов стороною можливу причетність своїх підлеглих.

«Підприємство обманним шляхом малює великі зарплати, особливо це стосується вагітних жінок. А нам в електронному вигляді подають ці цифри. Ми ці реєстри приймаємо і оплачуємо, потім при перевірках з'ясовується, що жінки були працевлаштовані фіктивно або зарплата була фіктивно завищена. Таким чином, ми знаходимо порушення, передаємо до правоохоронних органів ці факти. І потім вже з підприємствами розбираються правоохоронні органи », - розповідав Гайзатуллін.

Втім, наші джерела, близькі до правоохоронних органів, стверджують, що силовики самостійно виявили факт шахрайства, а фонд соцстрахування ніякої допомоги в цьому не надавав. «Фактично ніякого контролю [з боку керівництва республіканського відділення] не було», - додає один з наших співрозмовників. Якщо це дійсно так, то очок племіннику міністра фінансів РТ, очолює ФСС, це не додає.

СУМА ЗБИТКІВ наближається до 70 МЛН, ТРЕТИНУ З ЯКИХ могли дістати Белякова

Вже на сьогоднішній день джерела оцінюють збиток в суму близько 70 млн рублів, що, втім, не межа. Однак, як заявили, у Головному слідчому управлінні МВС по РТ, в матеріалах кримінальної справи фігурують збитки в 59 млн рублів за 157 декретниці. Як пояснюють співрозмовники «БІЗНЕС Online», ці дані в ході розслідування зростуть. Третина з суми збитку, впевнені у відомстві, діставалася особисто Бєлякова, а решта ділилося між учасниками групи. У числі підозрюваних півтора десятка чоловік, велика частина з яких знаходиться під підпискою про невиїзд і зобов'язанням про явку. Однак передбачуваний «мозок» схеми встиг втекти: сталося це на етапі перших оперативних дій - коли співробітники УБЕЗ і ФСБ проводили обшуки і опитування свідків, а слідство ще не порушило кримінальної справи. Законних способів утримати Белякова тоді не було, чим він, мабуть, і скористався.

У вересні Бєлякова виповниться 35 років. Як розповідає наш співрозмовник, він уродженець Альметьєвська, закінчив спочатку економфак, потім юрфак тоді ще КДУ. Починав кар'єру у себе на батьківщині - економістом в ВАТ «Алнас», попрацював в ТОВ «УК" Шешмаойл "». Був директором казанського ТОВ «Нерухомість Татарстану». На держслужбу надійшов у вересні 2009 року. Тоді його взяли на посаду старшого держінспектора антимонопольної служби по РТ. Там він, розповідають наші співрозмовники, познайомився зі своїм майбутнім шефом - нинішнім керівником філії ФСС з Вахитовский району Айдара Юсуповим. Юсупов і запросив Белякова в структуру ФСС в 2011 році. За шість з половиною років Бєляков і доріс до заступника керівника філії. До слова, до самого Юсупову, не кажучи вже про більш високому начальство, претензій у правоохоронних органів поки немає.

Де може ховатися Бєляков? Наші джерела розповідають, що оперативники вже отримували інформацію про його місцезнаходження - нібито він в Криму. З Татарстану на затримання виїжджала спеціальна група, але повернулася ні з чим. Тоді органи прийшли до висновку, що Беляков може сховатися за підробленими документами, імовірно, в Москві і Московській області. Втім, розглядається і зовсім вже фантастичний варіант: побіжний чиновник цілком може ховатися і на своїй батьківщині в нафтовій столиці РТ.

«Своїм родичам, перед тим як втекти, він розповів історію, ніби кримінальну справу - політичне замовлення проти нього, - без іронії розповідає наш співрозмовник і додає. - А колегам і друзям - що поїхав у Москву на підвищення ».

Разом з тим у федеральному розшуку і його передбачуваний спільник - лікар Чухуа. Але з його місцезнаходженням все куди простіше. Судячи з його відкритої сторінці в «Інстаграме», доктор знаходиться на своїй історичній батьківщині в Грузії. І цілком спокійно себе почуває.

Наші співрозмовники, близькі до правоохоронних органів, тим часом вважають, що, ховаючись від слідства, Беляков і Чухуа роблять помилку. «Будуть співпрацювати, так їм і домашній арешт можуть дати. А поки - без їх показань - все йде до 210-ю статтею КК ( «Організація злочинного співтовариства або участь в ньому» - прим. Ред.) », - стверджує наш співрозмовник. Максимальне покарання за цією статтею - до 20 років позбавлення волі.