За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни в документи офшорної компанії Порошенко. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенко з власників компанії, передавши його акції українському фонду. Однак не всі бажані зміни вдалося впровадити. І це не завадило Агентству фінансових розслідувань Британських Віргінських Островів порушити справу стосовно компанії українського президента, підозрюючи фірму у відмиванні грошей.

Нову порцію Panama Papers отримала німецька газета Süddeutsche Zeitung і поділилася нею з Міжнародним консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) і OCCRP. Це - понад мільйон документів, які охоплюють період з 2015 по 2017 рік і дозволяють зрозуміти, що відбувалося в фірмі Mossack Fonseca перед самою публікацією архіву і після неї. Слiдство.Iнфо, як партнерська організація OCCRP, також отримала доступ до цих документів. Серед них знову зустрічається офшорна компанія Prime Asset Partners Ltd. з Британських Віргінських островів (БВО), яку Петро Порошенко зареєстрував, rfr тільки зайняв президентський пост.

Таємне стає явним

У квітні 2016 року однією з найгучніших історій Панамського архіву стала історія про офшорну компанію українського президента. Згідно з отриманими документами, через кілька місяців після того, як Порошенко став президентом України, на його ім'я заснували холдингову компанію на Британських Віргінських островах (БВО). Ця компанія створювалася як частина його кондитерської корпорації Roshen, яку на той момент оцінювали на суму від 1 до 3 млрд доларів.

Проблема полягала в тому, що Порошенко, перебуваючи на посаді президента, не мав права створювати нових комерційних компаній. Також секретна виргинская компанія суперечила передвиборчим заявам Порошенко про те, що він збирається продати свій кондитерський бізнес. Більш того - в 2014 році Порошенко обіцяв «перекрити офшори», оскільки вони заважають нормальному розвитку економіки. Разом з тим президент сам створив офшор.

Також інформація про створення Порошенко компанії в БВО поставила питання, чи мав намір президент уникнути сплати податків при продажу компанії Roshen. Після оприлюднення даних про віргінську компанії, юристи і прихильники Порошенко витратили кілька місяців на те, щоб переконати українське суспільство, що президент не зробив нічого поганого.

Тоді, відповідаючи на питання журналістів, юристи Порошенко заявляли, що головною метою створення компанії на БВО було зробити кондитерський бізнес Президента більш привабливим для потенційних покупців. Але після того, як покупця не знайшли, вирішили створити офшорну структуру, щоб передати її в «сліпий траст» в Швейцарії.

В тему - Порошенківські фінансисти-юристи повністю забрехалися

Представники Ротшильд Траста в квітні 2016 підтвердили, що прийняли в довірче управління кондитерські активи Порошенко. Однак на неодноразові прохання журналістів розкрити умови такого трасту, зокрема, чи зберіг Порошенко прямий контроль над своїми компаніями, президент і його юристи не реагували.

термінові зміни

Згідно з новими документами, до яких отримало доступ Слiдство.Iнфо, в кінці березня 2016 року кіпрські юристи компанії Prime Asset Partners Порошенко відправили кілька листів своїм колегам з БВО з проханням внести зміни в документи компанії. Прохання подали через кілька днів після того, як журналісти Слiдства.Iнфо і OCCRP надіслали в Адміністрацію Президента, а потім і юристам Порошенко, запит з детальними питаннями щодо виргинского офшору.

Кіпрські юристи вирішили збільшити загальну кількість акцій в Prime Asset Partners з 1000 до 50 000. До цього компанія мала всього 1000 акцій і одного акціонера - Петра Порошенка. Документами від 25 березня 2016 юристи збільшили кількість акцій і передали всі акції Порошенко в український фонд «Прайм ессетс кепітал», безпосередньо пов'язаний з Петром Порошенко. Однак запропоновані юристами дії фактично звільнили б президента від відповідальності за офшорну компанію.

Представники Mossack Fonseca неодноразово зверталися до юристів Порошенко із запитом про докладної інформації щодо українського фонду, який пропонувався новим власником компанії з БВО. Вони просили паспортні дані директора фонду, а це - батько президента Олексій Порошенко. Отримані файли не містять жодних доказів того, що адвокати Порошенко надали затребувані документи. Навпаки, дані показують, що Порошенко, як і раніше, зареєстрований єдиним акціонером в документах Mossack Fonseca - саме такі дані були надані слідчим органам БВО на їх запити. Схоже, що зміни, які так швидко намагалися провести кіпрські юристи Порошенко, так і не були реалізовані.

загрузка ...

Розслідування в БВО

Ще одна важлива зміна відбулася в лютому 2016 року, за три місяці до оприлюднення Панамського архіву. Юристи Порошенко просили Mossack Fonseca змінити дані за вартістю акцій компанії. Оригінальний сертифікат за вартістю акцій, виданий в серпні 2014 року, свідчив, що компанія мала 1000 акцій, вартістю - 1 долар США кожна. Всіма акціями володів Петро Порошенко.

Це створювало певні проблеми, тому що якщо ці акції мали цінність, Порошенко повинен задекларувати їх у своїй щорічній декларації про доходи та активи.

Як видно з нової витоку даних, в лютому 2016 року юристи направили новий сертифікат, в якому вказувалося, що акції Порошенко не містять ніякої номінальної вартості. Оригінальний сертифікат скасували. Тобто оскільки такі зміни були проведені тільки в 2016 році, президент повинен був вказувати в своїх щорічних деклараціях за 2014 і 2015 роки володіння тисячею акцій віргінської компанії. А він цього не робив.

Також в лютому 2016 року український громадянин Сергій Зайцев був призначений директором Prime Asset Partners. Зайцев - старий друг Порошенко, який протягом останніх двадцяти років працює заступником директора корпорації Roshen.

Відразу після публікації Panama Papers українські правоохоронні органи оголосили, що не бачать порушень закону Порошенко або не уповноважені розслідувати інформацію про його офшори. Згідно з українським законодавством, тільки спеціальний парламентський комітет може провести розслідування щодо президента. Однак кілька спроб почати розслідування у Верховній Раді зазнали невдачі.

Проте, в квітні 2016 року Агентство фінансових розслідувань БВО звернулася до Mossack Fonseca за документами президентського офшору Prime Asset Partners в рамках розслідування за підозрою у відмиванні грошей. Уже в 2017 році працівники міжнародного податкового відділу Міністерства фінансів БВО також зверталися за документами по офшору Порошенко в Mossack Fonseca. Стан цих розслідувань поки невідомо - жодне з відомств не відповіло на запит Слiдства.Iнфо.

Українські юристи з компанії Авеллум, яка веде справи президента, також проігнорували питання журналістів щодо нових знахідок.

Анна Бабинець, Слідство.Інфо